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オンライン ：米国のマネーロンダリング法と日本の投資家や企業

米国のマネーロンダリング法と日本の投資家や企業

日時

    2024年11月20日（水） 00:00 ～10:00 　＜開場: 08:00＞

開催地域

    オンライン

会場

    オンライン

セミナー詳細

    主催　　　　： Florence Rostami Lawのセミナー一覧

    テーマ　　　：法務

    受講対象　　： 投資家 / 事務系社員(人事/教育/総務/法務) / 起業家/創業

    募集期間　　： 2024/11/12 ～ 2024/11/20

    募集人数　　： 30名

    費用(税込)　 ： 1600円

    セミナーID　： 99582

セミナー概要

    米国は最近、企業透明化法（CTA） を制定しました。この法律では、米国で事業を行う特定の企業に、その実質的所有者に関する情報の報告と開示を義務付け、これを怠った場合の罰則を定めています。

    フローレンス・ロスタミ法律事務所はビジネス コミュニティに 18 年以上にわたり高度な法律サービスを提供してきましたが、今回は、OFAC、OFAC への登録方法、CTA が法人および LLC に要求するもの、および CTA の要件を満たすために企業が実行すべきアクション項目に関する洞察に満ちたプログラムを提供します。

講師

  • フローレンス弁護士

    フローレンス弁護士

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